Supervisor/a de análisis en PLD (Cuauhtémoc, Ciudad de México.)

Fecha límite para apuntarse:

2026-03-30

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Supervisor/a de análisis en PLD. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Funciones principales:

• Supervisar la atención, seguimiento y revisión de clientes para la identificación de riesgos asociados al lavado de dinero.

• Coordinar el análisis de operaciones mediante herramientas internas (SICA) validando alertas para confirmar operaciones inusuales o descartar falsos positivos.

• Garantizar la correcta aplicación de procedimientos y políticas de gestión en cumplimiento con la normativa vigente en materia de PLD.

• Elaborar y presentar reportes estratégicos que incluyan indicadores clave hallazgos relevantes y acciones correctivas implementadas.

• Asegurar los estandares preestablecidos de calidad en el análisis y detección de nuevos esquemas de lavado de dinero.

Retos del Puesto:

• Liderar y motivar al equipo de investigadores, impulsando la mejora continua.

• Asegurar la adaptación del equipo a las nuevas tecnologías y herramientas del área.

• Garantizar las entregas de reportes en tiempo y forma.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia Híbrida, 2 días presencial 3 dias en HO.

Horario 8:30am 5:30pm

Conocimientos Indispensables:

• Manejo de gestor de alerta (casos) enfoque a PLD Conocimiento y experiencia en la normativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.

• Conocimiento en tipologías de riesgo de lavado de dinero.

• Conocimiento en riesgos asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP)

• Experiencia en el análisis de clientes con enfoque en PLD Toma de decisiones basadas en datos.

Conocimientos deseables:

• Capacidad para diseñar e impartir programas de capacitación interna en materia de PLD/FT dirigidos a áreas operativas y de negocio.

Escolaridad:

• Titulación indispensable en Licenciatura Economico-Administrativa

Experiencia:

• De 3 a 5 años

Competencias:

• Competencias: Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, liderazgo, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva y excelente atención al cliente.

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar ahora”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.

• Seguro de vida.

• Vacaciones superiores a las de la ley.

• Plan de retiro.

• Préstamos exclusivos.

• Promociones exclusivas.

• Membresía a deportivos.

• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.

• Participación en los juegos bancarios.

Si quieres conocer más sobre nuestros valores, nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a bbva.com > Información corporativa.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?