Responsable PBC-Cumplimiento

Responsable PBC-Cumplimiento

Country: Spain

ES EL MOMENTO

Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

El foco supervisor sobre la actividad propia de seguros en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo hace necesario el refuerzo de la estructura de control de Segunda Línea de Defensa. Serás responsable del desarrollo de las funciones propias adheridas a la compañía.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

• Seguimiento de KPIs y reporte de la información sobre PBC/FT a los órganos internos de la compañía.- Miembro permanente en el OCI de Santander España.
• Supervisión de reportes a los supervisores/reguladores.
• Definición plan anual de PBC.
• Seguimiento del cumplimiento de los planes de formación.
• Seguimiento de los cambios normativos y actualización de la normativa interna de la compañía aseguradora (manuales y procedimientos).
• Desarrollo de la política de clientes propios.
• Adaptación a seguros de la metodología corporativa de RCSA y supervisión del ejercicio de RCSA anual.
• Coordinación para la elaboración de los Requerimiento de Información Estructural (RIE) y otros requerimientos de supervisores además de la revisión de coherencia de la información incluida.
• Desarrollo, revisión, adaptación y actualización sistemas alertas propias (transaction monitoring) y escenarios a la actividad/operativa de los productos de seguros.
• Realización de exámenes especiales de clientes propios de la compañía con el advisory de la unidad especializada de UPBC
• Supervisión de los controles realizados por la 1ª línea de control de la compañía aseguradora (Control Interno Seguros) y sobre las funciones delegadas en el Banco.
• Seguimiento de los planes de remediación. 
 

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

•  Experiencia previa en puestos de responsabilidad respecto a la gestión y control de riesgos de PBC y FT
 

Educación

• Licenciatura/Grado Universitario en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, etc.

• Normativa propia de Seguros

• Normativa propia de PBC/FT

Idiomas

• Español avanzado

• Inglés nivel medio

Habilidades

• Nivel alto de Python.

• Nivel alto de Paquete Office.

• Nivel malto de PBI.