RCS ASSOCIATE I - GERENCIA SARLAFT - INTERNAL CONTROL

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

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FUNCIÓN PRINCIPAL

Liderar procesos en el área de los ámbitos de Cumplimiento (AML/Customer Compliance)  para asegurar vinculaciones eficientes y de alta calidad, garantizando la aplicación de debida diligencia de clientes bajo normativa LAFT, adaptando controles a esquemas de negocio Fintech y Blockchain para mitigar riesgos en nuevas tecnologías. Ejecuta procesos de complejidad media, emite conceptos técnicos sobre estructuras de negocio y realiza análisis de riesgos ágiles, promoviendo siempre la excelencia, mejora continua y utilización de herramientas de IA.

Funciones propias del cargo

• Emitir conceptos técnicos desde todos los ámbitos de Cumplimiento sobre la viabilidad de nuevos modelos de negocio (Fintech/Cripto), evaluando su exposición al riesgo y proponiendo estructuras de mitigación alineadas a la estrategia de la gerencia.

• Generar informes que permitan la toma de decisiones, monitorear y controlar la gestión de la Gerencia SARLAFT, proyección de informes corporativos y a la alta dirección. 

• Asegurar que los procesos bajo su responsabilidad se lleven a cabo de forma correcta y cumpliendo con los tiempos establecidos y utilizando los mecanismos dispuestos como atención telefónica y demás, que permita cumplir con los mayores estándares de satisfacción del cliente en cuanto apoyo en nuevos monitoreos e identificación de nuevas tipologías riesgo LAFT especiales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesionales en carreras administrativas y/o ingenierías.
 

EXPERIENCIA

Experiencia de (2) años en negocio bancario y Fintech (obligatorio), preferiblemente con conocimientos y experiencia en gestión de riesgos en el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo  y protección al consumidor.

CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

• Análisis de datos y proyección de informes (Word, Power Point, Looker Studio).

• Entendimiento de productos y servicios bancarios y modelos Fintech, Blockchain 

• Gestión de riesgos de Cumplimiento.

• Conocimientos en herramientas de office.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

• Orientación al logro y servicio al cliente

• Toma de decisiones basada en datos

• Comunicación efectiva

• Expresión oral y escrita (comunicación asertiva)

• Relacionamiento

• Capacidad de negociación

• Dar y recibir feedback

• Trabajo en equipo

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En BBVA, nuestro objetivo es derribar las barreras de la banca tradicional y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Nuestro propósito nos impulsa a reinventar la industria y hacer negocios de una manera innovadora y accesible.

Con más de 50 años de trayectoria, en Colombia destacamos como una entidad ágil, moderna, innovadora y comprometida con el desarrollo económico y social del país. Únete a nuestro equipo en BBVA y sé parte de una compañía que vive y entiende la banca del futuro.

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