Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Peru

En Prex tenemos como propósito derribar fronteras financieras y simplificar la vida cotidiana de las personas. Queremos ser la plataforma líder en LATAM donde cada persona pueda resolver todas sus necesidades financieras desde un solo lugar. ​

Para lograrlo, innovamos todos los días y construimos experiencias únicas con impacto real:​

💳 Más de 4 millones de usuarios ya confían en nosotros.​

🌎 Nuestra tarjeta se usa en +159 países, sin fronteras.​

📍 Presencia local en 4 países de LATAM.​

​Vivimos nuestros valores en cada acción y con #ActitudPrexer. ¡Queremos que seas parte!​

🎯 Tu misión:

Serás responsable de supervisar el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT, con componente de riesgos, a fin de evitar que la empresa sea utilizada como vehículo para dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas o para financiar terrorismo. 

💡 Tus desafíos:

Ejercer el rol de especialista PL/FT en la implementación y seguimiento de la materia de cumplimiento PL/FT, realizando los planes de trabajo y evaluaciones e identificaciones de riesgos en la materia. 

Controlar las operaciones, transacciones, montos y desvíos de nuestros clientes. 

Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme al numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693. 

Realizar el control y monitoreo de Debida Diligencia sobre clientes. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención del LA/FT.  

Participar en la identificación y mitigación de riesgos de LA/FT, proponiendo medidas correctivas y preventivas cuando sea necesario.

Dar soporte y capacitación a equipos internos para proporcionar orientación sobre cuestiones de prevención de riesgos de LA/FT y ayudar en la implementación de controles adecuados. 

Servir como nexo frente a auditorías y requerimientos de reguladores. 

Colaborar en la gestión e implementación de las mejoras que surjan de las revisiones internas y externas en materia LA/FT. 

Cumplir con lo que establezca la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nivel de cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT.  

🔍 Lo que buscamos de vos:

Profesionales de las carreras Abogacía, Contador o Ciencias Económicas. 

Experiencia mayor a 4 años en posiciones similares. 

Excelente nivel de inglés y herramientas informáticas Office. 

Se valorará contar con conocimientos de análisis de datos y/o SQL. 

Conocimientos normativos regulatorios SBS- UIF.

🎁 Lo que Prex tiene para vos:

Una cultura que impulsa el desarrollo genuino de las personas, donde las ideas se escuchan y se valoran.​

Smartfit.​

Cobertura Sanitas.​

Set up para que trabajes más cómodo.​

Trabajo remoto desde cualquier lugar de Perú & Home Office en el exterior.​

Encuentros presenciales con propósito en la oficina de Lima. ​

Día de cumpleaños flexible.​

Beneficios Prex: Descuentos exclusivos en restaurante, transporte, viajes y más.​

Cuenta Prex Internacional con bonificaciones exclusivas.​

Acceso a plataformas de capacitación y aprendizaje.​

Descuentos en universidades y centros de formación.​

Clases de idiomas.

Ser Prexer, cuenta! 😉​

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