MEX Analyst III OPS (Supervision)

MEX Analyst III OPS (Supervision)

Country: Mexico

Responsabilidad Principal

Liderar el equipo de Transaction Monitoring (Profiling), supervisando la correcta ejecución e implementación de políticas, controles y procesos para la prevención de delitos financieros, incluyendo lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo (CFT), sanciones internacionales y otras amenazas relacionadas.

Actividades

Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del área de Transaction Monitoring de FCC, mediante el seguimiento de indicadores clave (KPI/KRI) relacionados con productividad, calidad, eficiencia y adherencia a normativas en materia de PLD/FT y sanciones. Gestionar y coordinar al equipo de analistas, estableciendo metas claras, monitoreando resultados globales y asegurando el correcto funcionamiento de las líneas operativas bajo su responsabilidad. Supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares corporativos, asegurando la trazabilidad y la calidad a través del trabajo. Identificar áreas de mejora operativa y de control, proponiendo ajustes estructurales, tecnológicos o metodológicos que fortalezcan la eficiencia y efectividad del modelo de cumplimiento. Participar en mesas de trabajo con los Bancos y Operaciones Global, para alinear criterios, compartir hallazgos e impulsar soluciones integrales a los retos del área. Colaborar en el diseño e implementación de iniciativas de transformación operativa y digital, incluyendo automatización de procesos, optimización de herramientas y mejoras en los esquemas de control y seguimiento. Asegurar la formación continua y actualización del personal, a través del desarrollo y seguimiento de planes de capacitación, alineados con las políticas locales y globales. Preparar y presentar informes ejecutivos, consolidando información e indicadores clave sobre desempeño, riesgos, cumplimiento de objetivos y acciones correctivas implementadas. Comunicación, seguimiento y coordinación de auditorías internas y externas, así como la atención de requerimientos y hallazgos.

Experiencia

• Al menos 3 años en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero o riesgos operativos dentro del sector financiero, incluyendo instituciones bancarias, aseguradoras o fintechs reguladas.
• Conocimiento sólido en procesos de Transaction Monitoring,, análisis de alertas, listas de sanciones y reporteo a autoridades regulatorias.
• Mínimo 1 año liderando equipos de trabajo grandes.
• Capacidad para mantener métricas de desempeño, promover eficiencia operativa y fortalecer la cultura de cumplimiento mediante coaching y liderazgo colaborativo.
• Participación activa en proyectos de cumplimiento global, revisiones corporativas o implementación de nuevas exigencias regulatorias transfronterizas.
• Gestión del riesgo operativos y continuidad de negocio.

Educación

Licenciatura en Finanzas, Derecho, Economía, Administración o afín.

Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA, o similares.

Habilidades

• Liderazgo y gestión de equipos
• Pensamiento analítico y estratégico
• Comunicación efectiva (bilingüe)
• Manejo de conflictos
• Resolución de problemas complejos
• Toma de decisiones con enfoque regulatorio
• Integridad y ética profesional
• Conocimiento del marco regulatorio
• Experiencia trabajando con herramientas BPM o Workflow
• Visión estratégica
• Impulsor del cambio

Idiomas

Español y deseable inglés avanzado (C1/C2), tanto escrito como oral.

Ubicación

CDMX / Querétaro. En caso de radicar en CDMX, se requiere disponibilidad para viajar regularmente a la ciudad de Querétaro para actividades presenciales de coordinación, supervisión y formación.

Adicionales

Contar con conexión a internet y esquema de trabajo presencial.