Líder de Estrategia de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse:

2026-04-23

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando?

La Dirección de Engineering Antifraudes busca a una persona con visión estratégica para desempeñarse como Líder de Estrategia de Sanciones. Quien ocupe esta posición será responsable de diseñar y evolucionar el modelo estratégico de ejecución del Programa de Sanciones, asegurando la mitigación de riesgos legales y reputacionales bajo los más altos estándares corporativos. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días en casa), con sede en el Corporativo Torre BBVA.

Principales Responsabilidades

• Definir la arquitectura operativa del proceso de screening mediante el establecimiento de flujos AS-IS y TO-BE para asegurar el control y la estandarización en la gestión.

• Determinar niveles de validación y criterios técnicos de análisis mediante mecanismos de escalamiento estructurados para garantizar la coherencia entre el diseño normativo y la ejecución operativa.

• Establecer indicadores operativos y de calidad mediante el diseño de dashboards de desempeño para medir la eficiencia y consistencia técnica en el análisis de alertas.

• Monitorear tendencias de desempeño mediante el análisis de indicadores con el fin de proponer ajustes estructurales que mitiguen riesgos emergentes o desviaciones.

• Definir estrategias de prevención de lavado de dinero en coordinación con las áreas de BEx y Disciplina Sanciones para asegurar la alineación del programa con las normas institucionales.

• Identificar fricciones operativas y puntos de contención mediante el análisis estructurado de datos de casos para optimizar la capacidad de respuesta del equipo de screening.

• Diseñar iniciativas de optimización mediante metodologías de mejora continua para equilibrar la robustez regulatoria con la eficiencia operativa del programa.

• Establecer un esquema de validación técnica de decisiones operativas mediante revisiones periódicas para asegurar la homogeneidad del análisis y corregir hallazgos recurrentes.

• Analizar cambios regulatorios y directrices corporativas mediante la evaluación de impacto en procesos para proponer ajustes que aseguren la vigencia normativa del programa de sanciones.

Retos del Puesto

Diseñar y evolucionar el modelo estratégico de ejecución del Programa de Sanciones, mediante la definición de métricas y la optimización de la arquitectura operativa, para asegurar la consistencia técnica y la mitigación de riesgos legales y reputacionales alineados a los estándares corporativos.

Conocimientos Obligatorios:

• Conocimiento en AML (Prevención de Lavado de Dinero) mínimo de 3 años.

• Conocimientos sólidos en Estadística mínimo de 3 años.

Conocimientos Deseables:

• Conocimiento en Sanciones.

• Manejo y análisis de datos (Data).

• Conocimientos en Calidad y Productividad.

• Metodologías Agile o Lean.

• Certificación AML deseable.

Escolaridad:

• Licenciatura concluida en áreas afines.

Experiencia:

• Experiencia de 3 a 5 años en roles similares dentro del sector financiero.

• Experiencia en Liderazgo de Gestión de Proyectos de 1 a 3 años.

Idiomas:

• Inglés intermedio

Competencias Clave

• Somos un solo equipo

• Pensamos en Grande

• Foco en la ejecución

• Comunicación efectiva

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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