KYC Operations Analyst

GRUPO BNP PARIBAS

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

REAL ESTATE

BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría, valoración, Property Management e Investment Management. Cuenta con un equipo de Project Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión de procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.

SOBRE EL PUESTO

El equipo de KYC Operations contribuye a las medidas de diligencia debida, identificando y escalando debidamente todos los factores de riesgo relacionados con las operaciones de negocio u operativas internas. Así, es su obligación informar al resto de los equipos implicados en el proceso (equipo comercial, Compliance, management, etc.) de cualquier evento que pudiese suponer un riesgo desde la perspectiva de KYC, de forma totalmente independiente e imparcial.

RESPONSABILIDADES

Gestión documental:

Gestión de toda la documentación asociada a los procesos de KY*, siendo el canal de entrada autorizado de BNPPRE Spain para dicha gestión

Contribución a la recopilación de información y documentación de naturaleza pública, interna u obtenida a través de contacto directo con la empresa o persona física analizada

Verificación de la veracidad e integridad de la información aportada por el cliente/proveedores/intermediarios/etc.

Iniciación del proceso:

Tras la solicitud del RM, iniciación del proceso KY* en el caso de nuevos clientes, intermediarios, etc.

Revisión de expedientes:

Recertificación o revisión parcial basada en otros eventos que pueden afectar el nivel de riesgo de expedientes anteriormente completados o el nivel de diligencia debida

Risk Assessment:

Gestión del proceso de cálculo de riesgo, a través de la suma de variables ligadas a los datos añadidos a la herramienta MDS

Aplicación de la diligencia debida en base al riesgo obtenido, aplicando medidas adicionales en el caso de identificación de factores de alto riesgo

Screening:

Control del proceso de screening en Vigilance, incluyendo el análisis de resultados relacionados con listas de sanciones y listas PEP

Análisis de noticias adversas a través de la herramienta DJAAMS, en caso de ser aplicable al caso, y evaluación de la materialidad de dichas noticias adversas

Decisión:

Coordinación con el resto de los equipos involucrados durante el proceso de decisión

Vigilancia de las condiciones de aprobación de un KYC

CAC:

El rol de secretario del CAC puede recaer en el KYC Operations Analyst en caso de ausencia del KYC Operations Manager

First level of control:

Considerando el tamaño del equipo, el proceso de 4EC recae sobre un miembro del equipo de KYC Operations que no haya participado directa o indirectamente en el proceso de recolección y análisis de la información o el screening.

Conocer y aplicar los procedimientos de la compañía y de la propia línea de negocio (utilizar aquellas herramientas involucradas en cada uno de los procesos)

PERFIL DEL CANDIDATO

Conocimientos legales básicos Los conocimientos en materia de prevención de blanqueo y sanciones internacionales son deseables.
Valorable Máster
Al menos 1 año de experiencia.
Inglés y español fluido como competencia profesional. Valorable francés.
Conocimientos del Paquete Office (Word, PowerPoint y Excel).
Competencias deseables: Capacidad de análisis, atención al detalle, capacidad de adaptación, orientación al cliente y capacidad de síntesis.

BENEFICIOS

Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países
Comité de Diversidad e Inclusión a nivel Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity)
Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado
Plan de retribución flexible
Modelo de teletrabajo híbrido
26 días de vacaciones + 2 de libre disposición

Compromiso de diversidad e inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.