KYC Analyst

Acerca de Klar

Klar tiene la misión de democratizar los servicios financieros en México, ya que la mitad de la población aún no tiene acceso a una cuenta bancaria. Estamos construyendo el futuro de las fintech con una amplia variedad de productos de débito y crédito, y desde nuestro lanzamiento en 2019 ya hemos atendido a más de 2 millones de usuarios. 🚀

Ahora estamos entrando al segmento empresarial, y nuestro objetivo es ofrecer el mejor sistema operativo financiero para pequeñas y medianas empresas (PYMES).

También estamos orgullosos de haber sido certificados en 2023 como un “Great Place to Work” en México. Hemos trabajado duro para lograrlo y seguiremos avanzando aún más en el futuro. ¿Te suena como un lugar en el que te gustaría estar?

Nuestro equipo

Si te unes a nosotros en Klar, serás bienvenido a un equipo rico en muchos talentos y ¡estamos muy orgullosos! Con nuestra oficina central en Ciudad de México y centros tecnológicos remotos en Berlín y Argentina, siempre estamos aprendiendo algo nuevo sobre otra cultura o idioma. Con tanta gente de diferentes orígenes y estilos de vida (padres, LGBTQ+, neurodivergencia), ¡definitivamente encontrarás a tu gente aquí!

Nuestros valores

Ownership - somos dueños de nuestros éxitos y fracasos como equipo.

Excellence - hacemos todo lo mejor que podemos y siempre buscamos alcanzar un nuevo nivel de excelencia en nuestro trabajo.

Inclusion - creemos que juntos somos más fuertes y trabajamos activamente para promover una cultura segura, diversa, inclusiva y respetuosa.

Customer Obsession - entendemos el valor que Klar puede aportar a sus clientes y siempre está a la vanguardia de nuestras decisiones.

Klarity - nos comunicamos con claridad y autenticidad. Está en nuestro nombre y es lo que hacemos.

La posición y tus aventuras diarias

Esta es una posición full-time basada en Ciudad de México, por lo cual se espera asistas a la oficina en un esquema híbrido de 2 a 3 veces a la semana.

Lo que puedes esperar de la posición:

Revisar expedientes legales de personas morales y verificar su identidad.

Validar y cotejar actas constitutivas, poderes notariales y documentos del SAT.

Aplicar procedimientos de cumplimiento normativo (KYC/AML).

Registrar información en sistemas internos y dar seguimiento a expedientes incompletos.

Colaborar en la detección de operaciones inusuales o relevantes según la normativa de PLD.

Colaborar con las áreas Legal, Comercial y de Riesgos.

Verificar que todos los procedimientos, regulación bancaria y requerimientos se cumplan con calidad.

Registrar información y validar los hallazgos en los sistemas internos de la empresa.

Tú y tus características

Lo que estamos buscando:

Analistas Jr de KYC responsable de revisar y validar documentación legal de las empresas solicitantes, asegurando el cumplimiento normativo y normativa de identificación al cliente.

Licenciatura en Derecho o áreas afines.

2 o 3 años de experiencia como Analista de KYC.

Conocimiento básico en estructura de actas constitutivas y documentos notariales.

Conocimiento en KYC / PLD.

Capacidad de análisis, organización, dinamismo.

Inglés intermedio - avanzado.

Lo que  ofrecemos

Sueldo competitivo según desempeño y experiencia

Opción de poder adquirir acciones

15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad

Prima vacacional

30 días de aguinaldo

Vales de despensa

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Computadora

Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental

Apoyo de coaches y terapia en línea en  Modern Health

Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares

Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.

Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan

¡Klar es un lugar seguro para todos!

Confiamos en nuestro equipo diverso y altamente capacitado y estamos comprometidos a crear un entorno acogedor e inclusivo para que florezcan nuevos talentos. Valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todas las solicitudes independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico y social, religión/creencias, capacidades físicas, edad, orientación e identidad sexual.