Financial Crime Prevention – PREVENTION & INVESTIGATION UNIT - Associate/Manager

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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

El equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita perfiles de Associate y Manager para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).

Sobre el puesto

Buscamos a una persona con experiencia en gestión de riesgos, con foco en la prevención de delitos financieros, que cuente con una visión amplia e integradora de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere conocimientos y experiencia en la aplicación de la Ley 10/2010, además del marco normativo europeo aplicable a BBVA en España en materias de AML, además de capacidades de análisis avanzada en tareas de investigación, incluyendo el uso de analítica avanzada de datos y de IA Generativa. Se requiere compromiso, orientación a resultados y disfrute del trabajo en equipo.

La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:

• Identificación de riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.

• Detección de patrones de blanqueo de capitales mediante el uso de procesos novedosos (uso de criptoactivos, esquemas societarios complejos, utilización de jurisdicciones de riesgo, etc) y tramas delictivas. 

• Gestionar y analizar operativamente los procesos de control vinculados a AML.

• Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.

• Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.

• Colaborar en la elaboración de reportes internos sobre riesgos detectados.

• Coordinar con otras áreas para la implementación de acciones preventivas.

• Apoyar procesos de formación interna en materias vinculadas a AML y fraude.

• Asesorar a las unidades de negocio (oficinas, unidades contigo,...)sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales.

• Participar en proyectos de transformación que busquen mejorar las capacidades de análisis, detección y respuesta de operativa sospechosa en el ámbito AML, mediante el uso de analítica avanzada de datos o a través del uso de la IA, contribuyendo a la disminución de tiempos dedicados en la gestión de casos y a una adecuada gestión de los riesgos.  

• Elaboración y mantenimiento de la normativa interna en el ámbito de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT.

• Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.

Requisitos Imprescindibles:

• Mínimo 3 años de experiencia demostrable en la gestión de riesgos y sólidos conocimientos funcionales de blanqueo de capitales.

• Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).

• Capacidad de gestión de equipos.

• Habilidades analíticas avanzadas para la interpretación de datos y procesos.

• Manejo de conceptos y herramientas de IA.

• Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.

Valoraciones Adicionales (Deseable):

• Formación estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología y/o auditoría interna.

• Experiencia en análisis forense, auditorías internas o gestión de riesgos operacionales y financieros.

• Conocimiento de la normativa aplicable, con especial énfasis en la Ley 10/2010.

• Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.

• Experiencia en gestión operativa de oficinas bancarias.

• Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.

• Experiencia en transacciones con instrumentos de inversión tradicional y cripto activos.

Competencias y Habilidades:

• Compromiso y Orientación a Resultados.

• Disfrute del Trabajo en Equipo.

• Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.

• Empatía y Orientación al Cliente.

• Ética e Innovación.

Habilidades:

IT - Cumplimiento, Supervisión AML