Especialista AML (Ciudad de México, Juárez, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse:

2026-03-25

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

La Dirección General de Antifraude es pieza fundamental dentro de la
organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo
con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación
de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad
reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros
para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos
y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

Principales funciones:

• Desarrollo y programación de procesos: Programación y optimización de escenarios de monitoreo en materia de PLD/FT utilizando lenguajes como SAS, SQL, Python, Java, C++, y Apache Spark.
• Gestión de Modelos de Riesgo: Desarrollo, gestión y/o validación de Modelos de Riesgo para la prevención de Lavado de Dinero.
• Análisis de Datos Avanzado: Realizar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones atípicos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos algoritmos y/o escenarios de monitoreo.
• Cumplimiento Normativo (AML): Ejecución y seguimiento de procesos internos de AML y aseguramiento del cumplimiento constante de los requerimientos establecidos en el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Identificación de Riesgos: Identificación proactiva y continua de nuevos riesgos en AML y análisis de riesgo en operaciones específicas.

• Principales Retos:
• Desarrollo de modelos de riesgo y/o algoritmos de monitoreo que a través del análisis de grandes volúmenes de datos nos permitan identificar patrones atípicos para una mejor gestión del apetito de riesgo en materia de PLD y FT.

Perfil:
Experiencia:

• Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en funciones similares.
• Al menos 2 años de experiencia en manejo de bases de datos y estadística avanzada.

Escolaridad:

• Licenciatura o Ingeniería (Sistemas, Actuaría, Económico, o campo afín), con título o en proceso de titulación

Conocimientos Indispensables:

• Conocimientos Técnico: Dominio en el manejo de lenguajes de programación como Python, SAS, SQL.
• Realizar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones atípicos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos algoritmos y/o escenarios de monitoreo.

Conocimientos deseables:

•  Experiencia con Datio, Spark y AWS deseable.
• Conocimiento Normativo
• Experiencia y conocimiento comprobable del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones de Carácter General.

Competencias:

• Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva, excelente atención al cliente, manejo de equipos de trabajo transversales.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en sede y 3 días Home Office), con sede en el Corporativo Torre BBVA.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?