Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Cuauhtémoc, Ciudad de México.)

Fecha límite para apuntarse:

2026-04-01

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Funciones principales:

• Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero.

• Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICA (Sistema de Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar falsos positivos.

• Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo.

• Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente.

• Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitores.

Retos del Puesto:

• Consolidar en el primer mes un criterio analítico avanzado para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las inusuales, manteniendo una actualización constante sobre las nuevas tipologías de delitos financieros para garantizar una prevención eficaz y mitigar el riesgo.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido.

Horario híbrido de 8:30 a 5:30 2 días oficina 3 HO ​.

Conocimientos Indispensables:

• Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.

• Manejo deOffice (Excel básico/intermedio).

• Nociones contables o financieras.

• Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico detallado.

Conocimientos deseables:

• Experiencia en PLD.

Escolaridad:

• Lic. concluída.

Experiencia:

• 0 a 1 año de experiencia; se mantiene la opción abierta para recién egresados sin experiencia previa pero con nociones de prevención de lavado de dinero. Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

Competencias:

• Competencias: Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, liderazgo, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva y excelente atención al cliente.

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar ahora”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.

• Seguro de vida.

• Vacaciones superiores a las de la ley.

• Plan de retiro.

• Préstamos exclusivos.

• Promociones exclusivas.

• Membresía a deportivos.

• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.

• Participación en los juegos bancarios.

Si quieres conocer más sobre nuestros valores, nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a bbva.com > Información corporativa.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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