Consultor/a en Investigación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse:

2026-03-12

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona el análisis y quieres iniciar tu carrera profesional contribuyendo a la seguridad financiera? Buscamos a personas recién egresadas de carreras económico-administrativas, con un alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y un fuerte deseo de aprendizaje continuo sobre la prevención de delitos financieros. Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a en PLD/AML. Esta posición es fundamental para identificar y mitigar riesgos asociados a operaciones inusuales, asegurando la integridad de nuestros procesos y salvaguardando la reputación de la institución.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido, con sede en el Corporativo Torre BBVA.

Principales Responsabilidades

• Realizar el análisis e investigación integral de los alertamientos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (LD) a través del sistema SICA.

• Asegurar una toma de decisiones ágil y fundamentada sobre la inusualidad de las operaciones para garantizar el cumplimiento normativo ante la autoridad.

• Revisar de manera metódica el perfil de los/as clientes (investigación 360°), incluyendo origen, destino de recursos y búsqueda de notas negativas.

• Cumplir con los KPI diarios fijados para el equipo de investigación, manteniendo la calidad y confidencialidad en el reporte de datos sensibles.

• Justificar de manera clara y profesional la toma de decisiones en cada caso analizado (predictámenes).

• Participar proactivamente en proyectos piloto y revisiones adicionales del área para la mejora de procesos.

Retos del Puesto

El principal reto de esta posición consiste en analizar e investigar con alta precisión los alertamientos emitidos por los sistemas internos; se requiere una gran disposición para el aprendizaje continuo y la capacidad de cumplir en tiempo y forma con los plazos estrictos asignados para cada investigación, gestionando eficazmente la presión de los términos de entrega regulatorios.

Requisitos

Conocimientos y Experiencia

• Conocimientos Obligatorios: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo y manejo de herramientas de Office (particularmente Excel).

• Conocimientos Deseables: Interés genuino en la rama de prevención de delitos financieros y disposición para el trabajo operativo y metódico.

• Escolaridad: Personas recién egresadas, en proceso de titulación o tituladas de las licenciaturas en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas.

• Experiencia: De 6 meses a 1 año en temas relacionados con PLD; se valorará positivamente la actitud de aprendizaje y adaptación.

Competencias Clave

• Aprendizaje continuo (Skill Transversal).

• Decisiones basadas en datos (Skill Transversal).

• Foco en la ejecución (Skill Transversal).

• Somos un solo equipo (Skill Cultural).

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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