Consultor/a en Investigación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
BBVA
Posted: March 5, 2026
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Quick Summary
Desarrollar análisis para detectar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México, utilizando técnicas de análisis de datos y modelos de aprendizaje automático. El trabajo se enfocará en la identificación de patrones y tendencias en la economía financiera mexicana, y se buscará desarrollar habilidades en Python, TensorFlow y Scikit-learn. La posición requiere experiencia en análisis de datos y conocimientos en tecnologías de aprendizaje automático.
Required Skills
Job Description
Fecha límite para apuntarse:
2026-03-13
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Buscas un entorno donde tu capacidad de análisis proteja la integridad financiera? Como Consultor/a en Investigación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, te integrarás a un equipo especializado dedicado a salvaguardar la transparencia de nuestras operaciones. En esta posición, serás una pieza fundamental para identificar riesgos, analizar comportamientos inusuales y asegurar que cada decisión contribuya a un sistema financiero más seguro.
La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido (2 días en oficina: miércoles y jueves), con sede en el Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México.
Principales Responsabilidades
• Analizar alertamientos de operaciones inusuales a través del sistema SICA, identificando riesgos que puedan involucrar a la institución.
• Realizar investigaciones integrales (360 grados) de clientes, verificando origen de recursos, relaciones comerciales y actividades operativas acorde a su perfil.
• Emitir predictámenes fundamentados para recomendar la continuidad, condicionamiento o cancelación de cuentas basadas en el riesgo detectado.
• Garantizar la calidad de la información y la confidencialidad en el manejo de datos sensibles de las personas clientes.
• Cumplir con el KPI de entrega de tres casos diarios para asegurar el flujo de la planeación y sesiones con el comité CCC.
Retos del Puesto
El principal reto de la posición consiste en cumplir en tiempo y forma con la información requerida por la autoridad, manejando altos niveles de presión y disponibilidad para atender requerimientos urgentes que desvían la programación diaria, asegurando siempre la precisión para evitar multas regulatorias.
Conocimientos Indispensables:
• Conocimientos previos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento del Terrorismo.
• Manejo de paquetería Office (especialmente Excel) y Google Suite (Sheets).
• Nociones básicas en el manejo de bases de datos.
Conocimientos Deseables:
• Inglés nivel básico (lectura de documentación técnica).
Escolaridad:
• Titulación indispensable en áreas de Finanzas, Administración o carreras afines.
Experiencia:
• De 6 meses a 1 año de experiencia previa en temas relacionados con PLD.
Competencias Clave
• Foco en la ejecución
• Compromiso con las responsabilidades
• Comunicación efectiva
• Decisiones basadas en datos
¿Cómo postularte?
Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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