Compliance CIB – AML-Sanctions & Correspondent Banking – Principal Manager

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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

El equipo de Compliance CIB necesita un perfil de Principal Manager para reforzar la función de Cumplimiento en materia de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) y Sanciones en CIB y Correspondent Banking.

Sobre el puesto

Las principales tareas serán:

• Desarrollo del programa de AML-Sanctions y Correspondent Banking de CIB.

• Participar en proyectos para desarrollar nuevos procesos o adaptar los actuales que mitiguen el riesgo de blanqueo de capitales (AML), en temas como el alta de clientes, el monitoreo de transacciones, los procesos de filtrado, etc.

• Asesorar a las unidades de negocio sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo en el desarrollo de las actividades de CIB.

• Participar en las evaluaciones periódicas del AML Risk Assessment de los negocios de CIB.

• Elaboración y mantenimiento de la normativa interna sobre el alta de clientes, calificación del riesgo de blanqueo de clientes, sanciones financieras, personas políticamente expuestas, monitoreo de transacciones, filtrado de nombres y transacciones, entre otros.

• Desarrollo de un marco de gobernanza y supervisión para garantizar la adecuada mitigación de riesgos de AML y Sanciones, incluyendo la creación de la gobernanza junto con el Financial Crime Prevention Hub.

• Coordinar la respuesta a inspecciones y requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.

• Desarrollar un marco de mitigación de riesgos en la herramienta de gestión de riesgos (MIGRO) e implementarlo en el marco de control junto con las unidades de Risk Control Assurance (RCA).

• Coordinar con los equipos corporativos los desarrollos necesarios en CIB para cumplir con las normativas internas y externas del programa corporativo de Cumplimiento de AML y Sanciones.

• Monitorear los desarrollos regulatorios y de la industria y traducirlos en estándares y prácticas internas.

• Desarrollar los programas de formación en AML y Sanciones adaptados a las diferentes necesidades de las unidades de negocio de CIB.

Cualificaciones

• Perfil senior con al menos 10 años de experiencia en el sector financiero en puestos de liderazgo.

• Experiencia en Compliance u otras funciones de control (Auditoría Interna, Control Interno…).

• Conocimiento de las actividades y negocios de CIB, así como comprensión de cómo las principales actividades de CIB (mercados globales, banca de inversión y financiación, banca transaccional global) pueden dar lugar a riesgos de blanqueo de capitales y sanciones financieras internacionales.

• Se valorará también la formación legal.

• Capacidad para ofrecer soluciones bajo plazos ajustados y en un entorno de negocio exigente.

• Dominio del inglés es imprescindible (C1).

• Se requieren habilidades de gestión y negociación. Especialmente en lo relativo a la comunicación y coordinación con distintos equipos internacionales implicados en proyectos estratégicos.

• Se requieren habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con la alta dirección.

• Se requieren habilidades analíticas, ya que será responsable de la supervisión y mejora de los procesos de monitorización AML y screening de sanciones, llevados a cabo por el Financial Crime Prevention Hub.

Habilidades:

Empatía, Ética, Innovación, Orientación al cliente, Pensamiento proactivo