COMPLIANCE - AML COMPLIANCE ASSOCIATE II - FIDUCIARIA

BBVA

SING - FIDUCIARIA PISO 3 Hybrid permanent

Posted: February 12, 2026

Required Skills

Job Description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

BBVA Fiduciaria

FUNCIÓN PRINCIPAL

Realizar seguimiento a la gestión del riesgo operacional evaluando el diseño y funcionamiento de las medidas de mitigación con el fin de identificar debilidades de control. Reportar la situación del riesgo operacional y las debilidades de control a los responsables de la Unidad y en los Comités Control Interno y Riesgo Operacional (CIRO). Participar y asegurar la realización del ejercicio de Risk & Control Self-Assessment anual y revisiones monográficas, velando por la adecuada identificación de los riesgos inherentes en los procesos desarrollados por las áreas. Análisis y elaboración de matrices de riesgos por proceso. Participar en los análisis sobre los controles asociados a los riesgos gestionables y no gestionables.

Participación en el testing de los controles establecidos en los diferentes procesos y revisión de evidencias. Participación en pruebas de recorrido de los procesos operativos de la fiduciaria Atención de respuestas a los entes de control regulatorios.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en carreras administrativas y/o financieras. Preferiblemente con estudios adicionales en cumplimiento, sarlaft, Normatividad SARO, Riesgo operacional.

EXPERIENCIA

Mínimo (2) dos años en gestión de riesgo operacional, control interno o auditoría interna, preferiblemente en el sector financiero, fiduciario o entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

• Normatividad SARO - Sistema de Administración del Riesgo Operacional

• Gestión de administración del riesgo operacional

• Auditoría

• Control interno y cumplimiento.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

• Análisis crítico

• Comunicación asertiva

• Aprendizaje

• Comunicación

• Toma de decisiones

¿Quieres hacer parte del proceso que permite cuidar, usar o administrar uno de los recursos más valiosos para las personas?

En BBVA Fiduciaria contamos con un amplio portafolio de productos que se construyeron para dar solución ante los múltiples requerimientos de exportadores, importadores, constructores y en general de todas las empresas del sector privado y público que contaban con obligaciones frente a terceros o que requerían un vehículo fiduciario para el manejo trasparente de sus recursos y el diseño de un esquema aplicable en el flujo productivo de su negocio.

Hemos apoyado al desarrollo de macro proyectos nacionales de infraestructura, de construcción de vivienda, administración de fondos de inversión y en general en la estructuración de negocios fiduciarios acordes a los requerimientos de los diferentes sectores económicos del país.

Por lo que si quieres trabajar en un equipo que se enfoca en brindar bienestar a cada cliente buscando su máximo beneficio y potenciando sus recursos para que puedan cambiar su vida...

¡Esta oportunidad y este equipo son para ti!

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Frequently Asked Questions

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