Business Analyst - Compliance

Bold

Nuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 600.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.

Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor.
Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos.

En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos.

Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: https://bold.co

El Rol

Como Business Analyst de Compliance, desempeñarás un papel esencial en el desarrollo y optimización de modelos estadísticos y predictivos para la prevención de riesgo así como reglas para el seguimiento de las operaciones de los clientes que permitan la detección de señales de alerta y operaciones inusuales LAFT.

Utilizarás datos para generar hallazgos relevantes que permitan la toma de decisiones basadas en datos por medio de capacidades analíticas (disponibilidad, consulta, análisis, modelamiento, y visualización de datos) que generen estrategias de prevención de Riesgo LAFT. Así mismo, contribuirás al desarrollo de capacidades analíticas dentro del equipo, promoviendo un enfoque basado en datos para la toma de decisiones estratégicas.

Deberás

• Desarrollar modelos estadísticos de segmentación de clientes que ayuden a identificar señales de alerta y operaciones inusuales relacionadas con LAFT.

• Construir e implementar de manera metódica modelos analíticos con el fin de optimizar procesos por medio de bases de datos relacionales y no relacionales.

• Proponer e articular la implementar estrategias integrales de monitoreo de y seguimiento a las operaciones de los clientes, para la mitigación del riesgo LAFT según nuevos productos y servicios.

• Diseñar, implementar y monitorear indicadores descriptivos y prospectivos que permitan evaluar la efectividad y madurez de los sistemas de administración de riesgos.

• Apoyar la consolidación, validación y envío oportuno de la información y reportes periódicos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, asegurando la integridad, calidad y veracidad de los datos reportados.

• Colaborar estrechamente con diferentes dominios de la organización para identificar oportunidades de aplicación de análisis de datos y proporcionar soluciones basadas en evidencia.

• Definición y cálculo de las métricas de negocio asociadas a Compliance y gestión de riesgo LAFT.

• Colaborar con equipos multifuncionales, como gerentes de productos, marketing y operaciones, para alinear las estrategias de gestión de riesgo LAFT con diferentes productos y servicios.

• Generar insights basados en datos que permitan definir y ajustar las estrategias orientadas hacia la gestión del riesgo.

• Desarrollar y mantener informes regulares y ad hoc que proporcionen visibilidad sobre los principales

• Trabajar con equipos de ingeniería de datos para garantizar que se recopilen, procesen y analicen adecuadamente los datos relevantes para el producto de cuenta digital.

• Garantizar que el manejo y análisis de datos cumplan con las regulaciones de privacidad de datos y las políticas internas de cumplimiento.

¿Qué tenemos para ti?

🤝 Contrato a término indefinido

💲 Salario competitivo

🚀 Bono anual por cumplimiento de objetivos empresariales (acciones o dinero).

💻 Trabajo remoto tiempo completo

👨🏽‍⚕️ Póliza de salud

📚 Apoyo económico para educación

🌎 Tecnologías y procesos de clase mundial

🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones

👓 Bono para salud visual

❤️‍🩹Bienestar emocional