Asociado de prevención de delitos financieros (PLD) (Ciudad de méxico, Cuauhtémoc.)

Fecha límite para apuntarse:

2026-03-29

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Asociado de prevención de delitos financieros (PLD). Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Funciones principales:

• Analizar alertamientos de operaciones inusuales a través del sistema SICA, identificando riesgos que puedan involucrar a la institución.

• Realizar investigaciones integrales (360 grados) de clientes, verificando origen de recursos, relaciones comerciales y actividades operativas acorde a su perfil.

• Emitir predictámenes fundamentados para recomendar la continuidad, condicionamiento o cancelación de cuentas basadas en el riesgo detectado.

• Garantizar la calidad de la información y la confidencialidad en el manejo de datos sensibles del cliente.

• Cumplir con el KPI de entrega de tres casos diarios para asegurar el flujo de la planeación y sesiones con el comité CCC.

Retos del Puesto:

• El principal reto de la posición consiste en cumplir en tiempo y forma con la información requerida por la autoridad, manejando altos niveles de presión y disponibilidad para atender requerimientos urgentes ("bomberazos") que desvían la programación diaria, asegurando siempre la precisión para evitar multas regulatorias.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia Híbrida, 2 días presencial (Lunes y Martes)

3 dias en HO.

Horario 8:30am 5:30pm

Conocimientos Indispensables:

• Nociones básicas en el manejo de bases de datos

• Años de Experiencia requerida: 0-1 año .

Conocimientos deseables:

• Inglés nivel básico (lectura de documentación técnica).

Escolaridad:

• Titulación indispensable en áreas de Finanzas, Administración o carreras afines.

Experiencia:

• De 6 meses a 1 año de experiencia previa en temas relacionados con PLD.

Competencias:

• Competencias: Buscamos una persona con alto nivel de formación, responsable, analítica, liderazgo, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva y excelente atención al cliente.

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en “Solicitar ahora”. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.

• Seguro de vida.

• Vacaciones superiores a las de la ley.

• Plan de retiro.

• Préstamos exclusivos.

• Promociones exclusivas.

• Membresía a deportivos.

• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.

• Participación en los juegos bancarios.

Si quieres conocer más sobre nuestros valores, nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a bbva.com > Información corporativa.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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