Analista Sr de PLD (Onboarding)

Acerca de GBM

Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.

Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.

Analista Sr de PLD (Onboarding)

Objetivo del puesto

Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con el Squad de Onboarding: Aperturas de contratos de Personas Morales y Fideicomisos, Personas Físicas para operaciones de FX y evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación de patrones de riesgo.

Actividades a realizar:

Análisis de conocimiento de clientes (personas morales, físicas y fideicomisos)

Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales (recepción y envío de transferencias de fondos nacionales e internacionales)

Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.

Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.

Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.

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Requisitos

Licenciatura en Derecho preferentemente

Mínimo 4 años de experiencia en la ejecución de procesos de Onborading / KYC / Debida Diligencia de Personas Morales y Fideicomisos en bancos globales, como Analista de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT):

Indispensable contar con alguna certificación Vigente de PLD Nacional o Internacional

Monitoreo de sanciones y listas restrictivas

Monitoreo de transacciones, especialmente envío y recepción de transferencias de fondos (nacionales e internacionales).

Investigación de operaciones sospechosas

Generación de reportes de operaciones sospechosas, de acuerdo con lo establecido por la CNBV.

Conocimiento de la normatividad aplicable en materia de PLD/FT

Experiencia trabajando con algún CRM (Salesforce, Hubspot)

Dominio de Excel intermedio (Tablas dinámicas, Uso de fórmulas)

Competencias

TOLERANCIA AL ESTRÉS Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un alto volumen de cargas de trabajo.

METICULOSIDAD: Resolución total de una tarea o asunto y de todas sus áreas y elementos, con total atención al detalle.

ADAPTABILIDAD: Eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.

ANÁLISIS: Eficacia para identificar desviaciones, reconocer la información y datos relevantes, así como sus posibles causas.

COMPROMISO: Disposición para trabajar siempre en favor de los objetivos del equipo y de GBM, sin importar las circunstancias. Estar dispuesto a dar un extra para alcanzar los objetivos.

DECISIÓN: Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto.

FLEXIBILIDAD: Capacidad para modificar el comportamiento, adoptando un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios.

INICIATIVA: Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de acción con el fin de alcanzar un objetivo.

TRABAJO EN EQUIPO: Disposición para participar como miembro integrado en un grupo para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales.

Beneficios

Salario y paquete de compensación competitivo

Prestaciones superiores de ley

Contratación directamente

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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