Analista Sr de PLD Normativo

Acerca de GBM

Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.

Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.

Analista Sr de PLD Normativo

Objetivo del puesto

Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con revisión de alertas de transaccionalidad, atención a Autoridades, evaluación del riesgo de clientes, generación de reportes de operación inusual a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Actividades a realizar:

Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad

Atención y análisis integral de alertas de clientes de alto riesgo

Mantenimiento y actualización de la base de Lista de Personas Bloqueadas y Listas Internas

Análisis integral de clientes indagados por Autoridades y UIF

Investigación, análisis y elaboración de casos para el Comité de Comunicación y Control

Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD

Análisis transaccional de clientes FX

Análisis y validación de listas de sanciones

Requisitos

Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines

Mínimo 5 años de experiencia en la ejecución de procesos de Onborading / KYC / Debida Diligencia de Personas Morales, inteligencia y análisis transaccional, atención a requerimientos de Autoridades, como Analista de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

Atención a los oficios que se notifican mediante la plataforma SITI AA;

Elaboración de casos para el Comité de Comunicación y Control. Generación de reportes de operaciones sospechosas, de acuerdo con lo establecido por la CNBV

Experiencia en Sanciones

Deseable contar con certificación de CNBV, UIF o certificación de PLD

Competencias

METICULOSIDAD: Resolución total de una tarea o asunto y de todas sus áreas y elementos, con total atención al detalle.

ADAPTABILIDAD: Eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.

ANÁLISIS: Eficacia para identificar desviaciones, reconocer la información y datos relevantes, así como sus posibles causas.

COMPROMISO: Disposición para trabajar siempre en favor de los objetivos del equipo y de GBM, sin importar las circunstancias. Estar dispuesto a dar un extra para alcanzar los objetivos.

DECISIÓN: Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto.

FLEXIBILIDAD: Capacidad para modificar el comportamiento, adoptando un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios.

INICIATIVA: Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de acción con el fin de alcanzar un objetivo.

TRABAJO EN EQUIPO: Disposición para participar como miembro integrado en un grupo para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales.

Beneficios

Salario y paquete de compensación competitivo

Prestaciones superiores de ley

Contratación directamente

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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