Analista Pleno de Monitoramento PLD

Sobre nós ​

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

>> Sobre a oportunidade

Como Analista de Compliance, você garantirá que a XP Inc. cumpra todas as exigências regulatórias para atender nossos clientes da melhor forma.

Principais responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.

• Analisar de risco reputacional, capacidade financeira e operações das atipicidades alertadas no processo de Monitoramento (PF e PJ).

• Apresentar dossiês de operações analisadas.

• Conduzir e acompanhar Projetos de Compliance e PLDCFT.

• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance e PLDCFT.

• Interagir com diversas áreas da instituição.

>> O que buscamos

Pré-requisitos

• Certificação PQO.

• Experiência prévia em monitoramento de operações com escopo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.

• Experiência em Instituição financeira.

• Experiência com ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612.

• Conhecimentos em produtos Bancários.

• Conhecimentos em operações de mercado financeiro.

Desejável, Mas Não Eliminatório

• Certificação ACAMS.

• Certificação IPLD.

• Experiência em Banco Atacado.

• Excel Avançado.

• Inglês Avançado.

Benefícios:  

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)

• Plano odontológico

• Wellhub (Gympass)

• Zenklub

• Seguro de Vida

• iFood Benefícios (VA e VR flexível)

• Vale Transporte

• New Value (clube de benefícios)

• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.

• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos

• Assessoria de Investimentos

• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.