Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT

Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro

A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro.

Suas atividades como CSixer

• Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF;

• Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento atuando na avaliação de riscos e controles relacionados ao processo de monitoramento

• Interação e suporte às áreas de negócio

• Suporte às auditorias interna e externa

Requisitos e experiência

• Formação acadêmica Superior completo;

• Certificação PQO Compliance Valido;

• Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em Banco, Adquirencia e/ou Corretora de Valores;

• Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro;

• Conhecimento sólido em produtos bancários e mercado financeiro;

• Conhecimento do processo de Quality Assurance;

• Conhecimento sobre da Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP;

• Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU);

• Pacote Office;

• Ter atuado na análise de início de relacionamento (KYC);

• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Nossos benefícios

• Vale-Refeição;

• Vale-Alimentação;

• Plano de saúde e odontológico;

• Auxílio-Creche;

• Seguro de Vida;

• WellHub;

• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;

• Cartão C6 Carbon;

• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;

• Sala de amamentação;

• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;

• Bicicletário;

• Vestiário;

• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

C6 BANK

O BANCO DA SUA VIDA

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo-SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo: