Analista de KYC Pleno | Compliance

Nossa área de PLD-FTP

A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank. O time atua na análise de clientes, parceiros, fornecedores e funcionário, além de estruturas societárias, comportamento transacional e riscos reputacionais, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias.

Suas atividades como CSixer

• Realizar análises aprofundadas de processos criminais;

• Realizar avaliação de KYC de clientes PJ e PF, parceiros e fornecedores;

• Avaliar estruturas societárias, identificando beneficiários finais e possíveis fatores de risco sob a ótica de PLD-FTP;

• Analisar segmentos sensíveis e apoiar na avaliação de riscos específicos de determinados modelos de negócio;

• Realizar análises de comportamento transacional, identificando movimentações atípicas ou inconsistentes com o perfil do cliente;

• Conduzir análise de beneficiários finais (UBOs) e avaliação de origem de recursos;

• Executar due diligence reputacional, incluindo análise de PEPs, sanções e mídias negativas;

• Apoiar na elaboração de comunicações de operações suspeitas ao COAF e Secretaria de Prêmios e Apostas;

• Apoiar as áreas internas na elaboração de respostas regulatórias relacionadas aos processos de KYC.

Requisitos e experiência

• Graduação completa em Direito;

• OAB ativa;

• Experiência prévia em PLD-FTP ou área criminal;

• PQO Compliance (diferencial);

• Disponibilidade para atuar no modelo presencial na Av. 9 de Julho.

Nossos benefícios

• Vale-Refeição;

• Vale-Alimentação;

• Plano de saúde e odontológico;

• Auxílio-Creche;

• Seguro de Vida;

• WellHub;

• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;

• Cartão C6 Carbon;

• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;

• Sala de amamentação;

• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;

• Bicicletário;

• Vestiário;

• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

C6 BANK

PARA UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo-SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo: