Analista de Compliance PLD Pleno

Sobre nós ​

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

🚀 Sobre a Oportunidade

Como Analista de Compliance PLD do nosso time, você ajudará o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, ampliando a mitigação de riscos dos nossos produtos e processos, atuando nas análises de operações, garantindo a segurança e conformidade.

Principais responsabilidades:

• Realizar análises de KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e KYS (Conheça seu Fornecedor), proporcionando conforto e segurança na aceitação das operações/relacionamento.

• Realizar análise de capacidade financeira, origem de recursos e de risco reputacional no processo de Onboarding de clientes;

• Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo;

• Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com clientes internos.

• Elaborar parecer sob ótica de PLD dos casos analisados e enviar para deliberação das comissões;

• Realizar reporte ao COAF;

• Revisão e atualização dos manuais operacionais da área;

Pré-requisitos:

• Alinhamento com nossa cultura: Sonho Grande, Mente Aberta e Espírito Empreendedor;

• Conhecimento no processo de análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

• Facilidade na comunicação com clientes, assessores e stakeholders.

• Já tiver trabalhado na área de Compliance ou na área de PLDFT.

• Superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas;

• Ter conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC);

Desejável:

• Certificação PQO Compliance.

Diferenciais:

• Experiência com produtos de crédito e garantias reais e fidejussórias;

• Conhecimentos avançados em Pacote Office;

• Inglês (diferencial)

Benefícios:  

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)

• Plano odontológico

• Wellhub (Gympass)

• Zenklub

• Seguro de Vida

• iFood Benefícios (VA e VR flexível)

• Vale Transporte

• New Value (clube de benefícios)

• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.

• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos

• Assessoria de Investimentos

• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.