Analista de Compliance PLD | Pleno

Sobre nós ​

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

>> Sobre a vaga

Essa oportunidade é para a área de Compliance (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), que tem a missão de detectar e analisar indícios de Lavagem de Dinheiro, com o intuito de mitigar riscos para o grupo XP. Esse é um time apaixonado por analisar os mais diferentes tipos de casos envolvendo prevenção à lavagem de dinheiro, você pode se dar muito bem se gostar de analisar mídias, processos judiciais e pensar fora da caixa para propor melhorias e soluções que auxiliem no dia a dia da área.

Principais responsabilidades:

• Realizar análise de capacidade financeira, origem de recursos e de risco reputacional no processo de Onboarding de clientes que desejam realizar operações cambiais com a XP;

• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance e PLDCFT;

• Gerar indicadores dos processos/atividades da área de PLDCFT;

• Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo;

• Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com clientes internos.

• Elaborar parecer sob ótica de PLD dos casos analisados e enviar para deliberação das comissões;

• Realizar reporte ao COAF;

• Revisão e atualização dos manuais operacionais da área;

• Atendimento à Auditoria Interna e Externa.

Pré-requisitos:

• Ter a nossa cultura;

• Ter Certificação ABT1;

• Superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas;

• Conhecimento das normas aplicáveis à Câmbio e de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, emitidas pelo Bacen, CVM, B3, Anbima;

• Ter conhecimento no processo Conheça seu Cliente (KYC);

Diferenciais:

• Tiver experiência em com clientes que atuam no mercado de câmbio;

• Já tiver trabalhado na área de Compliance ou na área de PLDFT.

• Tiver experiência em monitoramento de transações cambiais sob ótica de PLDFT

• Tiver experiência com cartões e contas globais

• Tiver atuado com Swift Sanctions

• Tiver certificação PQO Compliance;

Benefícios:  

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)

• Plano odontológico

• Wellhub (Gympass)

• Zenklub

• Seguro de Vida

• iFood Benefícios (VA e VR flexível)

• Vale Transporte

• New Value (clube de benefícios)

• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.

• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos

• Assessoria de Investimentos

• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade

• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.