Analista Compliance | Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

Sobre a área:

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No seu dia a dia:

• Análise reputacional e background check de funcionários, fornecedores, parceiros e clientes PF, PJ e Private (Ongoing KYC, KYS e KYE);

• Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;

• Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);

• Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;

• Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;

• Participação no estudo e ajustes contínuos dos algoritmos de screening e monitoramento (fine-tuning).

Esperamos de você:

• Formação em Administração, Economia ou Direito;

• Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;

• Excel avançado;

• Boa capacidade analítica e facilidade para idar com grandes volumes de dados;

• Conhecimento do mercado financeiro;

• Inglês fluente;

• Certificação PQO Compliance ou compromisso imediato de tirar;

• Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos será considerado um diferencial;

• Certificação ACAMS será considerado um diferencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

• Auxílio Alimentação e Refeição;

• Plano Médico;

• Plano Odontológico;

• Auxílio Creche/Babá;

• Vale Transporte;

• WellHub;

• TotalPass;

• Programa de Apoio Pessoal (EAP);

• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

• Desconto em Farmácia;

• Programa de Nutrição;

• Programa de Gestantes;

• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.