AML Specialist - Transaction Monitoring

Bold

Nuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 450.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.

Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor.
Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos.

En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos.

Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: https://bold.co

El Rol

Como AML Specialist - Transaction Monitoring, serás responsable de liderar y gestionar el proceso de monitoreo y análisis de transacciones para prevenir y detectar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento normativo y la integridad de los procesos de la organización. El rol será responsable de realizar seguimiento continuo y sistemático de las transacciones de los clientes, gestionar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo Compliance e Implementar y optimizar metodologías de detección de operaciones inusuales o sospechosas.

Deberás:

• Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad transaccional de los comercios mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo de Lavado de Activos.

• Analizar señales de alerta y operaciones inusuales derivadas de las diferentes metodologías definidas por la compañía, escaladas por areas de primera línea de defensa y areas de negocio.

• Realizar acciones de debida diligencia intensificada para aquellas operaciones y clientes de alto riesgo.

• Preparar y radicar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, manteniendo un registro detallado y confidencial de las investigaciones realizadas, asegurando calidad y oportunidad de los reportes generados.

• Proporcionar conocimientos especializados en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

• Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías LAFT y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria.

• Proponer mejoras continuas a los procesos de monitoreo

• .Participar en la actualización de metodologías y herramientas de detección.

• Realizar informes periódicos, orientados a evidenciar la gestión de monitoreo Compliance y el cumplimiento de KPI del área.

• Asegurar el cumplimiento de los SLAs regulatorios y la alineación con los OKRs organizacionales mientras se siguen los procedimientos aprobados.

• Redactar documentación que incluya, entre otros, políticas, programas, procedimientos, documentos de orientación, materiales de formación y evaluación/análisis de impacto.

¿Qué tenemos para ti?

🤝Contrato a término fijo por 6 meses (para cubrimiento de licencia de maternidad).

💻 Trabajo remoto tiempo completo

👨🏽‍⚕️ Auxilio para medicina prepagada o plan complementario

💲 Salario competitivo

🌎 Tecnologías y procesos de clase mundial

🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones

❤️‍🩹Bienestar emocional