AML Onboarding Analyst

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

México, Ciudad de México, Santa Fe

Full time job

Objetivo

Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con el Squad de Onboarding: Aperturas de contratos de Personas Morales y Fideicomisos, Personas Físicas para operaciones de FX y evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación de patrones de riesgo.

En una semana típica:

Actividades:

Análisis de conocimiento de clientes (personas morales, físicas y fideicomisos)

Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales (recepción y envío de transferencias de fondos nacionales e internacionales)

Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.

Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.

Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.

Escolaridad

Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines

Ingles básico

Requisitos

Mas de 1 año de experiencia en onboarding / KYC / debida diligencia de Personas Morales

Conocimiento de tipologías de PLD/FT, especialmente la relacionadas con envío y recepción de transferencias de fondos (nacionales e internacionales)

Conocimiento de la normatividad aplicable en materia de PLD/FT

Manejo de Excel en nivel avanzado

Certificación como Oficial de Cumplimiento por CNBV (deseable)

Soft Skills

TOLERANCIA AL ESTRÉS Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un alto volumen de cargas de trabajo.

METICULOSIDAD: Resolución total de una tarea o asunto y de todas sus áreas y elementos, con total atención al detalle.

ADAPTABILIDAD: Eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.

ANÁLISIS: Eficacia para identificar desviaciones, reconocer la información y datos relevantes, así como sus posibles causas.

COMPROMISO: Disposición para trabajar siempre en favor de los objetivos del equipo y de GBM, sin importar las circunstancias. Estar dispuesto a dar un extra para alcanzar los objetivos.

DECISIÓN: Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto.

FLEXIBILIDAD: Capacidad para modificar el comportamiento, adoptando un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios.

INICIATIVA: Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de acción con el fin de alcanzar un objetivo.

TRABAJO EN EQUIPO: Disposición para participar como miembro integrado en un grupo para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales.

Ofrecemos

Salario y paquete de compensación competitivo

Asignación a largo plazo contratada directamente por GBM

Esquema 100% nominal

Enfoque de formación y plan de carrera

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro  Aviso de Privacidad para Candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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