AML Officer - Corporate & Investment Banking

Fecha límite para apuntarse:

2026-02-26

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a una persona con alto nivel de especialización técnica y visión estratégica para desempeñarse como Responsable de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) dentro del área de Corporate & Investment Banking (CIB). Quien ocupe esta posición será clave en la segunda línea de defensa, asegurando una gestión integral de los riesgos sofisticados asociados a clientes corporativos, mercados de capitales y transacciones internacionales, preservando siempre la integridad financiera y reputacional de la institución.

Retos del Puesto
El principal reto de esta posición consiste en ejercer una plena independencia de criterio y fortaleza profesional para desafiar constructivamente al negocio en estructuras financieras de alta complejidad, garantizando que el riesgo sea aceptable y proponiendo mitigantes efectivos sin comprometer la ética ni el cumplimiento regulatorio global.

Principales Responsabilidades

• Asegurar que la entidad gestione adecuadamente los riesgos elevados asociados a clientes corporativos y operaciones estructuradas.

• Analizar y dictaminar sobre estructuras societarias complejas para la identificación del beneficiario final y control efectivo.

• Supervisar el cumplimiento normativo en productos de CIB, tales como financiación estructurada, trade finance, project finance y derivados.

• Gestionar el monitoreo de operaciones transfronterizas y la aplicación de sanciones internacionales y embargos.

• Interactuar de forma técnica y constante con áreas de negocio especializadas para el análisis de operaciones de alto impacto.

• Representar a la función ante inspecciones supervisoras y auditorías en materia de delitos financieros.

• Escalar y reportar operaciones de alto riesgo a la Alta Dirección, Comité de Riesgos y Consejo cuando sea necesario.

Requisitos

• Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas o disciplinas afines.

• Experiencia: Mínimo 10 años de experiencia sólida y demostrable en áreas de PLD/FT o Compliance dentro de entornos de banca corporativa o de inversión, con enfoque en análisis de operaciones estructuradas y evaluaciones de riesgo AML

• Conocimientos Obligatorios: Dominio profundo del marco normativo local e internacional (USA) de PLD/FT, estándares de GAFI/FATF, y conocimiento técnico en productos de banca de inversión y mercados de capitales. Inglés técnico-avanzado C1. Certificaciones especializadas como CAMS o ICA. Posgrado en Compliance, Regulación Financiera o Gestión de Riesgos.

¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en el botón “Solicitar”.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.

• Seguro de vida.

• Vacaciones superiores a las de la ley.

• Plan de retiro.

• Préstamos exclusivos.

• Promociones exclusivas.

• Membresía a deportivos.

• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.

• Participación en los juegos bancarios.

¡Y muchos más beneficios que harán tu experiencia con nosotros la mejor!

Requisitos Legales

Si la posición a la que optas se encuentra fuera del país donde radica tu ubicación actual es posible que necesites un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia pertinentes, así como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral y de extranjería o la normativa local profesional aplicable al desempeño de la posición vigentes en el país correspondiente. En el caso de que fueras el/la candidato/a final, BBVA te podrá ayudar a tramitar el permiso/visado correspondiente, ello en el bien entendido de que si por cualquier circunstancia finalmente (i.) no fuera emitido el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia pertinente, (ii.) o no se cumplieran cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de extranjería y/o la normativa local profesional aplicable al desempeño de la posición vigentes en el país, lamentablemente quedarás descartado/a de la posición. Asimismo, en caso de disponer del visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, por favor, indícalo a la hora de solicitar la posición.

¡Explora nuevas oportunidades!

Descubre todo el ecosistema que BBVA ha dispuesto para que continúes con tu desarrollo profesional a través de estos 3 elementos clave: Conócete mejor, para que recibas el feedback necesario sobre lo que se espera de ti, tus fortalezas y áreas de oportunidad. Mejora para seguir aprendiendo y desarrollándote profesionalmente, creciendo en tu rol actual y formándote en áreas de tu interés que te brinden oportunidades en el futuro. Explora nuevos caminos y oportunidades para crecer y asumir nuevos retos profesionales. Para conocer más entra aquí. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

En caso de requerir algún ajuste razonable1 en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

1 Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?