AML Network Analysis Senior Manager (Ciudad de México, Cuauhtemoc)
BBVA
Posted: March 20, 2026
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Quick Summary
As a Senior Manager in our AML Network Analysis team, you will be responsible for leading a team of analysts to develop and implement AML (Anti-Money Laundering) strategies, identifying and mitigating risks, and ensuring compliance with regulatory requirements.
Job Description
Fecha límite para apuntarse:
2026-03-26
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la
organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo
con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación
de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad
reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros
para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos
y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.
El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.
Principales funciones:
Investigación del total de casos de clientes y usuarios identificados con un comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos.
Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos
Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e Investigación de cada caso y la disminución del tiempo de Investigación. Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la Autoridad por el riesgo que representan.
Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.
Perfil
Licenciatura en Actuaría, Estadística.
Experiencia de más de 7 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes con un comportamiento atípico).
Conocimientos Indispensables: Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría
Conocimientos deseables: Programación. Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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