AML Complex Investigation Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA

Ciudad de Mexico, Miguel Hidalgo, 11320 permanent

Posted: April 10, 2026

Job Description

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?

BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores

AML Complex Investigation Manager/a (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Descripción del Puesto:

¿Qué estamos buscando? En BBVA México, buscamos a una persona con un perfil híbrido y altamente analítico para integrarse como AML Complex Investigation Manager/a. Esta posición es crítica y de contratación urgente para robustecer nuestro monitoreo de patrones atípicos. Buscamos a alguien con una mentalidad de "detective" capaz de ir más allá del riesgo evidente, realizando análisis forenses de información transaccional y del cliente para identificar huecos o comportamientos complejos que otros sistemas podrían no detectar.

Principales Responsabilidades:

• Liderar la revisión de las alertas más complejas del sistema, diferenciando casos estándar de investigaciones profundas que involucren redes de empresas, transferencias internacionales masivas o Personas Políticamente Expuestas (PEPs).

• Monitorear el comportamiento atípico de la base total de clientes mediante sistemas de monitoreo y análisis de datos.

• Coordinar con el equipo de análisis la gestión de diferentes casuísticas de mayor relevancia, asegurando una revisión a fondo que establezca controles a nivel banco.

• Utilizar herramientas como SAS AML para el análisis y revisión de alertas provenientes de auditorías internas, cumplimiento y oficios de la autoridad.

• Asegurar el cumplimiento, calidad y eficiencia en el reporte de operaciones inusuales y casos especiales ante la autoridad (CNBV, SHCP, Banxico).

• Validar y proponer estrategias de mitigación y automatización de procesos para mejorar la detección y los tiempos de respuesta.

Retos del Puesto:

El reto principal en los primeros 90 días será resolver investigaciones de alta complejidad mediante un análisis forense detallado. No se trata solo de detectar un comportamiento atípico, sino de actuar como un investigador que conecta puntos en la información transaccional para cerrar brechas de seguridad. Además, deberá impulsar la automatización de procesos para optimizar la carga de trabajo urgente del equipo.

Requisitos:

• Conocimientos Obligatorios: Especialización de nivel muy alto en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Capacidad para interpretar la ley y, simultáneamente, encontrar patrones numéricos en grandes volúmenes de datos. Manejo de sistemas de monitoreo (deseable SAS AML).

• Conocimientos Deseables: Inglés avanzado. Conocimientos en herramientas de consulta y visualización de datos.

• Escolaridad: Licenciatura concluida en Administración, Economía, Actuaría o áreas afines con enfoque analítico.

• Experiencia: Perfil Senior con más de 6 años de experiencia especializada en investigación forense de PLD, Riesgos, Control Interno o Auditoría en el sector financiero.

Competencias Clave

• Decisiones basadas en datos

• Foco en la ejecución

• El cliente es lo primero

• Pensamos en grande

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en Solicitar. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Habilidades:

Análisis, IT - Regulación y Control interno, Mitigación, Visualización de datos

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