AML Associate Banca Corporativa y de Inversión
BBVA
Posted: February 1, 2026
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Quick Summary
El Responsable de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en Corporate & Invest es un puesto que requiere habilidades en Finanzas, Jurisprudencia, Tecnología y Inteligencia Artificial para trabajar en una empresa global con más de 160 años de historia y más de 80 millones de clientes en más de 25 países.
Required Skills
Job Description
Fecha límite para apuntarse:
2026-02-05
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Misión del área:
El Responsable de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en Corporate & Investment Banking (CIB) es una función crítica de segunda línea de defensa, responsable de asegurar que la entidad gestione adecuadamente los riesgos elevados y sofisticados asociados a clientes corporativos, operaciones estructuradas, mercados de capitales y transacciones transfronterizas. Su actuación es clave para preservar la integridad financiera de la entidad y cumplir con las expectativas supervisoras nacionales e internacionales.
Funciones Principales:
• Asegurar que la entidad gestione adecuadamente los riesgos elevados asociados a clientes corporativos y operaciones estructuradas.
• Analizar y dictaminar sobre estructuras societarias complejas para la identificación del beneficiario final y control efectivo.
• Gestionar el monitoreo de operaciones transfronterizas y la aplicación de sanciones internacionales y embargos. Interactuar de forma técnica y constante con áreas de negocio especializadas para el análisis de operaciones de alto impacto. Representar a la función ante inspecciones supervisoras y auditorías en materia de delitos financieros.
• Escalar y reportar operaciones de alto riesgo a la Alta Dirección, Comité de Riesgos y Consejo cuando sea necesario.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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